2019年度企业质量信用报告
山东鲁南新材料股份有限公司
二〇二〇年七月
目录
第一部分报告前言.......................................3
一、编写规范 ............................................3
二、企业高层致辞........................................ 3
三、企业简介.............................................4
第二部分报告正文.......................................5
一、企业质量理念.........................................5
二、企业质量管理.........................................6
（一）质量管理机构.......................................6
（二）质量管理体系.......................................7
（三）质量风险管理.......................................8
三、质量诚信管理 ........................................9
（一）质量诚信管理.......................................9
（二）质量文化建设.......................................10
四、企业质量基础.........................................11
（一）企业产品标准.......................................11
（二）企业计量水平.......................................11
（三）认证认可情况.......................................11
（四）质量检验情况.......................................11
五、产品质量责任.........................................12
（一）产品质量水平.......................................12
（二）产品售后责任.......................................12
（三）企业社会责任.......................................13
（四）企业信用记录.......................................14
第三部分报告结语.......................................15
第一部分报告前言
一、报告编写规范
本公司保证报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况，并对其内容的客观性、真实性负责。
报告组织范围：山东鲁南新材料股份有限公司。
报告时间范围：2019年7月-2020年6月。
报告发布周期：1次/年。
报告数据说明：报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效。
报告获取方式：公司将以鲁南新材官网为载体，展现《企业质量信用报告》，并供下载阅读。
二、企业高层致辞
从1970年青岛造纸三厂到80年国营郯城县纸板厂再到2005年改制成为民营企业到现在，鲁南新材已有五十年历程，五十年艰苦创业，五十年风雨锤炼，五十年解放思想抓机遇，负重奋进求发展，铸就了鲁南人自强不息、拼搏进取的历程，实现了鲁南新材可持续、跨越式的大发展。
公司成立以来，鲁南新材以质量为中心，以全员参与为基础，逐步形成了“诚信、务实、高效、创新”的经营理念。秉承“制造一流产品、创造一流团队、铸造一流企业”发展宗旨，力求通过不断创新，提供最为可靠的产品和服务，使客户持续获得最大价值的回报。
鲁南新材提出了“质量为本，顾客信任”的原则，从原材料采购开始，在生产的每一个过程处处强调质量安全，始终一切以顾客为关注焦点，从产品的生产过程及生命周期全方位为顾客着想，持续满足顾客要求。我们只有心系客户、心存感恩，才能以高品质的产品和服务，赢得客户的尊重、信赖，赢得竞争对手的尊重，赢得社会的认可。
公司致力于把企业发展成为高科技、高品质的建筑装饰、电子材料用特种纸生产企业，为员工、企业、社会创造更高的价值。“让中国特种纸走向世界”是鲁南人崇高的历史使命与光荣责任。
三、企业简介
山东鲁南新材料股份有限公司位于山东省临沂市郯城县经济开发区，公司一直把走特种纸发展之路作为企业发展战略，并投入大量的资金和技术力量进行高附加值特种纸产品的研发，先后成功研发出装饰原纸、耐磨纸、电解电容器纸、无纺纸等高附加值产品，年生产能力10万吨，是国内最大的建筑装饰用纸生产基地。
公司的主要产品有：装饰原纸、无纺纸、电解电容器纸。其中装饰原纸有素色类、印刷类、平衡类、生态装饰类四大系列200多个品种；无纺纸有短纤无纺纸、长纤无纺纸、阻燃无纺纸、化纤滤纸等系列产品；电解电容器纸有低压、中高压系列产品。
公司被认定为山东省高新技术企业、山东省企业技术中心，目前共获得32项国家专利，参与制定了《人造板饰面专用纸》国家标准、《无纺壁纸原纸》、《装饰装修材料售后服务管理规范（壁纸原纸）》行业标准，2015年10月被批准设立博士后科研工作站。
“化纤无纺布生产技术及工艺研究”、“高平滑度化妆板原纸工艺研究”、“中高压电解电容器纸”、“阻燃无纺纸”、“低伸缩无纺纸”等5项研发项目通过了山东省科技成果鉴定。化纤无纺布壁纸原纸、中高压电解电容器纸项目被列入山东省技术创新计划项目、山东省科技发展计划，特种纸升级改造项目被列为山东省重点项目。化纤无纺布壁纸原纸被列入了国家火炬计划项目，高平滑度化妆板原纸被列为国家重点新产品。
公司长期以来重视创新和可持续发展，通过了质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系认证、知识产权管理体系认证，企业发展战略方向重点放在特种纸行业，在国内外特种纸生产行业具有很高的企业知名度和品牌知名度。近年来，企业先后荣获“山东省高新技术企业”、“山东省明星企业”、“山东省造纸行业十强企业”、“临沂市市长质量奖”等称号，公司产品装饰原纸、电解电容器纸、无纺壁纸原纸荣获“山东名牌产品”称号。公司是中国造纸学会副理事长单位、中国特种纸专业委员会常务理事单位、中国林产工业协会装饰纸专业委员会副理事长单位、山东省造纸行业协会副理事长单位、山东省造纸学会副理事长单位、中国建筑装饰装修材料协会墙纸分会副理事长单位。
山东鲁南新材料股份有限公司将继续以做大做强特种纸产业为战略目标，以技术创新为主题，以建筑装饰、电子、汽车、航空航天等领域用特种纸新材料为重点技术创新方向。
第二部分报告正文
鲁南新材多年专注于特种纸新材料的生产，始终坚信质量是企业的生命。经过多年的发展，公司拥有先进的生产设施和完善的质量管理体系，通过文件化的质量管理体系、6S现场管理、卓越绩效管理等管理手段，从源头抓品质，从每一批原材料抓起，把质量管理贯穿产品生产的全过程。
一、企业质量理念
公司总经理率领鲁南新材全体员工奋力拼搏、与时俱进，以“让中国特种纸走向世界”为使命；致力于打造“国内工业特种纸生产基地”的愿景，确立了“质量为本、顾客信任”的核心价值观。坚持把质量和信誉放在首位，不仅要生产出好的产品去占领市场，还要把企业的价值观、质量观、企业文化也呈现给顾客和社会。秉承“”，
通过多年的企业文化的积淀，形成了鲁南新材特色的质量理念：
质量方针：质量为本，顾客信任
质量定位：同行业领先水平
经营理念：诚信、务实、高效、创新
顾客理念：以顾客要求为出发点，以顾客满意为落脚点
全面质量理念：全员参与，过程控制
制造质量理念：提高纠正预防能力，严格过程控制管理
发展宗旨：制造一流产品、创造一流团队、铸造一流企业
二、企业质量管理
（一）质量管理机构
为全面贯彻“质量为本，顾客信任”的核心价值观，强化公司质量管理工作，进一步提升产品性能和可靠性，完善质量管理体系，切实做好各项质量管控工作，增强公司核心竞争力，公司设有质量管理工作的最高决策和协调机构——质量管理领导小组，由公司总经理任组长，生产部、企管部、供应部、销售部、质检部及财务部等各部门负责人任组员。
质量管理领导小组主要职责：
（1）贯彻落实国家有关质量的法律、法规、方针、政策和相关标准；
（2）决策审批公司质量发展规划、质量方针目标和年度质量工作计划；
（3）持续改进质量管理体系，通过体系有效运作确保产品质量稳定；
（4）对公司质量运营中出现的重大质量事故和问题进行调研、分析，审批处理、整改方案和责任追究考核意见；
（5）安排部署公司专项质量攻关和改进项目，必要时以扩大会议的形式把供应商纳入进来；
（6）监督、检查质量问题、改进项目的处理落实情况。
鲁南新材通过建立质量方针和质量目标，并进行系统策划，通过实施了质量管理体系审核、产品实现策划以及过程运行等活动，定期实施质量管理体系内部、外部审核、管理评审等一系列活动建立以公司质检部、生产部、企管部等质量运营管理部门的质量控制和质量保证系统，实施质量控制和质量保证、质量改进活动保证质量目标的实现和持续改进。
（二）质量管理体系
鲁南新材经过多年坚持不懈的努力，拥有了先进的生产设施和完善的管理体系。通过文件化的质量管理体系、6S现场管理、卓越绩效管理等管理手段，形成人人关心质量的全员质量意识。
公司建立了KPI指标体系，并逐级分解为部门和岗位的KPI指标，形成了公司—部门—模块（含二级部门）—岗位的四级KPI指标体系，各职能部门逐级分解质量目标、制定措施保证计划，保证公司级质量目标的顺利完成。
公司在质量管理体系运行过程中，根据组织机构变化、标准更新换版，及时对公司质量管理体系文件进行换版修订，并根据实际公司需要和公司标准化推进计划，形成了包括采购管理制度、监视和测量装置管理、产品质量管理及可追溯管理体系、检验管理制度等覆盖质量管理全过程的质量管理制度、标准文件，保证了质量管理体系的正常运行。
公司为保证质量工作的正常开展及持续改进，从质量意识教育、质量知识培训、技能培训三方面对包括高层领导到一线员工全员进行质量培训和教育，并且外延至经销商以及供应商人员，在公司的培训管理体系架构下开展质量培训工作。
通过近几年持续在质量培训和教育方面的投入，效果明显，员工流失率持续降低，经销商和客户与鲁南新材达成战略合作伙伴，产品质量持续上升并保持行业领先地位，为质量管理工作提供了坚实的基础平台。
为明确各类人员在企业生产经营活动过程中对保证产品质量所担负的责任，按照责、权、利相结合和奖优罚劣的原则，公司先后制定实施了《质量责任管理标准》规定了公司范围内质量责任的落实。对各岗位人员出现质量责任违规进行管理和（负）激励。
（三）质量风险管理
1.质量投诉处理
公司建立了销售服务热线、网站/微信平台等渠道并确保畅通，保持与顾客持续接触，制定了《顾客投诉处理流程》，建立了顾客投诉处理升级机制。销售部是顾客投诉的信息收集和处理部门，1小时内对顾客投诉信息进行整理并传达到相关责任人，要求责任人在2小时内或在顾客要求的时间内给予回复，需要现场处理的，调度客户和销售经理现场处理。确保顾客投诉能够得到有效、及时地解决，达到顾客满意。公司对顾客投诉信息的收集、传递、处理和回访都严格按照《服务信息管理》的相关规定执行，最终实现闭环管理。
2.质量风险监测
为有效控制风险，规范管理、促进发展、维护正常的生产、经营、管理秩序，落实各级各岗位风险责任制，公司制定了《风险责任奖惩条例》。
对于公司收集到的国内法律法规，办公室负责组织各相关单位识别其与公司产品的关联性，有关联的法律法规纳入公司法律法规体系总库。具体识别方法按照《法律法规和其他要求识别、获取与合规性评价程序》执行。
质检部负责对原材料、半成品、产成品的质量检验，对实验过程进行风险评估，列出所有涉及的检验、实验过程以及环境影响因素。
3.应急管理
公司建立了企业重大质量安全事故的应急预案，成立了以总经理为组长的质量安全事故应急处理小组，应急处理小组包括公司生产部、质检部、供应部、销售部、企管部等部门成员。
公司建立了快速报告、紧急处理、快速处置的重大质量安全事故应急处置方针，确立了重大质量安全事故24小时响应处理机制。
三、质量诚信管理
（一）质量诚信管理
诚信是鲁南新材的经营理念：对顾客的诚信，以高品质的产品、服务奉献给客户；对客户、供应商的诚信，是结成战略伙伴关系，实现多方共赢的局面；对相关方诚信，是坚守信用和道义，依法纳税，构建和谐社会，主动承担企业公民责任，为国家、社会做出应有贡献。
鲁南新材承诺提供给顾客高品质的产品和服务，高品质特种纸产品从每一种原材料开始，从源头抓品质，制订生产质量管理手册、质量标准、工艺规程和操作规程，严格按生产流程进行生产。
在精益生产制造过程中，按照生产工艺、生产过程、质量控制三大环节对生产过程进行监控，并引入精益生产模式，对全过程进行管理。执行生产工艺与管理程序、生产控制程序、生产设备控制程序、工艺装备控制程序、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序、监视和测量设备控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序，对产品从生产准备和原材料投入到成品产出整个生产过程进行有效控制，确保产品质量全面符合工艺、标准和合同要求。
售后服务方面，建立了区域经理考核制度，规范用户培训，开展服务规范审核；定期开展客户走访活动，建立质量信息和改进信息管理平台，收集客户反馈，改进建议；建立公司月度调度会、基层质量管理小组月度质量例会、质量专题会等三级质量会议制度，对客户反馈的问题进行及时分析和解决。
经过持续开展质量提升和质量诚信活动，公司逐步在行业内确立了自己的品牌地位和优势，成为工业特种纸生产领头羊企业。
（二）质量文化建设
欲强大一个组织，必先强大一个组织的心智与精神。
我们深知，企业根深叶茂源于思想和文化传承。鲁南新材在长期的风雨历程中，以德立人，务实兴业，留下了一个又一个闪光的足迹。传承与创新，积淀了许多优秀的文化基因。
在理念层面，“质量为本、顾客信任”、“以顾客要求为出发点，以顾客满意为落脚点”、“全员参与，过程控制”、“提高纠正预防能力，严格过程控制管理”、“制造一流产品、创造一流团队、铸造一流企业”的质量意识已深入每个鲁南新材人的脑海中。
公司从质量管理体系进行梳理、监控和考核的职能出发，通过质量目标激励、质量索赔、质量责任落实、日常质量岗位激励等措施，深入推进质量责任落实。
质量是品牌的基石。离开高品质的产品和服务质量，企业的品牌就成为无源之水、无本之木。
我们每个人的工作，所提供的产品和服务，都深刻地烙印着我们的意识、精神状态和价值观，反映着我们对待工作、对待客户的态度。
所有的尊重都是相互的。我们只有心系客户、心存感恩，才能以高品质的产品和服务，赢得客户的尊重、信赖，赢得竞争对手的尊重，赢得社会的认可。这就是公司对质量观“产品代表人品品质赢得尊重”的诠释。
四、企业质量基础
（一）企业产品标准
公司积极采用国家标准，制定、实施严于国家标准、行业标准的企业产品标准和企业内控标准。目前实施国家标准、行业标准、企业标准、国际标准和国外先进标准10多项，技术标准体系覆盖原材料、检验、生产安全、环保、服务、信息等产品全过程。标准覆盖率达到100%，产品标准覆盖率达到100%。
公司设立标准化管理小组，通过制定、实施标准实现了企业规范化管理和规范化运作，并建立了功能完备的鲁南新材标准管理系统。严格实施国家标准、行业标准，确保特种纸产品在国内同行业处于领先地位。
（二）企业计量水平
公司建立专业计量管理队伍，对公司内部测量设备、测量过程进行统一管理。根据生产经营中量值溯源要求。建立了计量管理体系，完善各种计量管理制度，加强对测量过程的控制管理，保证测量数据输出的可靠性，实现计量管理体系的持续改进。
（三）认证认可情况
2000年通过了9001质量管理体系认证，2006年12月通过ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证。
（四）质量检验情况
公司根据顾客的需要，本着追求卓越品质的高要求，积极采用国家标准，同时制定了严于国家标准、行业标准的企业标准，建立了比国家标准、行业标准更为严格的质量检验标准和控制手段。
公司原材料只合格供方进行采购，从源头上保证质量。并加强对供应商的产品质量监控，从采购开始，对产品的生产过程全程控制。建设公司质量检测中心，由质检部管理，负责原材料进厂检验、半成品、产成品检验工作。每年组织抽样送检，到国家认可的检测机构进行委托检验，并全部达到国家标准要求。
五、产品质量责任
（一）产品质量承诺
为更好地回馈社会、回馈客户，鲁南新材一直致力于为客户提供优质的售后服务，多次率先提升售后服务水准，引领特种纸行业产品服务升级，打造鲁南新材服务品牌。把名牌产品建立在顾客满意的基础上，给顾客提供优质特种纸产品。为践行质量责任，持续打造高端品牌，把最好的产品提供给客户，我公司面向社会和广大顾客郑重承诺如下：
1、顾客综合满意率达到98%以上，出厂产品合格率100%。
2、恪守“质量为本、顾客信任”的核心理念，走特种纸发展之路，让中国特种纸走向世界。
（二）产品售后责任
为规范公司产品的追溯流程，从采购、生产到产品销售给客户的所有阶段具有可追溯性，确保从原材料到成品的可追溯性，并有效地控制产品理赔与索赔处理，公司制定了《服务管理手册》，各类产品都在ERP系统中登记原始配置编号，作为产品追溯的主要依据。
本报告期内，产品未发生产品召回情况。
（三）企业社会责任
在企业安全管理和生产经营过程中，公司全面贯彻“安全第一、预防为主、科学治理、持续发展”的安全生产方针，持续加大安全投入，严格落实安全主体责任，创新安全管理机制，实现了安全环保“双零”目标。通过标准化体系的建立与运行，使得企业安全管理系统更加全面，管理方法更加科学，保护了公司全体员工的健康权益，增强了业务持续性链条，履行了企业社会环境责任。
为全面落实安全生产主体责任，公司专门成立以总经理任主任的公司安全生产委员会，制定了详细的安全生产长远规划和年度工作计划，健全总经理—分管安全总经理助理—各部门一把手的安全生产团队领导小组，成立了安全生产部—生产部安全员—车间安全员—班组安全员的四级安全监管网络体系，层层签订安全生产责任状，实行安全联保责任制，并与职工家属签订《安全联保互保责任书》，确保了安全管理横向到边，纵向到底。安全检查由公司级—生产部级—车间级—班组级四级检查网络组成，对检查中发现的安全隐患和不足，由公司安全生产部统一进行督察督办。
公司安全管理突出以现场管理为重点，创新安全管理机制，重视现场每一名员工安全参与积极性提升。实行安全隐患红牌制度，通过现场危险源红牌可视化，促使班组对较大风险的自主发现和解决。实施安全合理化建议与安全改善创新激励，进一步激发一线员工安全参与的积极性。
环保是造纸企业的生命线，是企业生存和发展必备的条件，近年来鲁南新材先后投入近亿元进行了两次污水处理再提高项目，采用了先进的污水生化处理技术，中水回用率达到了70%以上，近年来未发生过环保责任事故，未发生对周边环境造成污染的事件。
公司积极参与社会公益事业，近年来积极承担社会责任，大力支持社会公益慈善事业，促进社会和谐发展。作为一家富有社会责任感的企业，在自身不断发展的同时，时刻不忘企业所应承担的社会责任，坚持实现对社会、员工、客户共赢理念，促进企业与社会的协调、和谐与可持续发展。优秀的企业离不开优秀人才的支撑，一直将培养人才、尊重人才放在企业发展的首位，努力营造和谐并富有活力的人才培养环境。积极奉行“共创事业、共享财富”的人才回馈理念，为各类人才搭建起充分施展才华的舞台，并与员工共同分享企业发展的成果，真正形成了人才与企业共发展的良性机制。积极倡导“快乐工作、快乐生活”的理念，在企业快速发展过程中，大力提倡幸福、快乐的心态，充分营造环境良好、健康和谐的氛围，不断创造企业和谐，为社会和谐贡献一份力量；通过各项公益活动，参与救助农村贫困家庭、积极向新冠疫情区捐款捐物、慈善一日捐等活动，累计捐款捐物50余万元。同时积极吸收周边农村富余人员、下岗职工，承担社会责任，强化对人的责任、对环境的责任以及对社会的责任，时时刻刻以感恩的心不断参与各种慈善事业，为国家分忧，全力打造具有强烈社会责任感的公众企业。
（四）质量信用记录
2012年12月年获得高新技术企业称号；
2012年11月获得山东省企业技术中心；
2012年12月临沂市工程研究中心；
2013年12月获得临沂市市长质量奖；
2015年12月电解电容器纸、无纺壁纸获得山东名牌称号；
2015年9月获准建设博士后科研工作站；
2016年4月获得山东省造纸十佳企业称号。
在报告期内，未发生监督抽查不合格、未出现质量安全事故。
第三部分报告结语
质量是企业的生命，信用是企业发展的保障，鲁南新材自成立以来，始终专注于工业特种纸领域，实施卓越绩效管理，生产高品质的特种纸，把顾客满意在第一位。公司将始终以强烈的责任心和高度的使命感扎实推进质量管理，维护企业信用，以优质有产品质量占领市场，以始终如一的良好信誉留住顾客，以高品质的产品赢得顾客信任，将继续以做大做强特种纸产业为战略目标，以技术创新为主题，以建筑装饰、电子、汽车、航空航天等领域用特种纸新材料为重点技术创新方向。