质量信用报告

 

 

2015年度企业质量信用报告

 

 

金正大生态工程集团股份有限公司

2015年10月

第一部分 报告前言

一、报告编制规范

本报告回顾了金正大生态工程集团股份有限公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。关于本报告披露的内容，说明如下：

（一）报告范围

报告组织范围：金正大生态工程集团股份有限公司

报告时间范围：2014年10月—2015年10月，为保持报告连贯性与可读性，部分内容延伸出上述时间范围。

报告发布时间：本年度报告为第二次发布，2014年起每年度一次。

（二）报告内容客观性声明

本报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况，并对其内容的客观性、真实性负责。

（三）报告数据说明

本报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效。

（四）报告获取方式

本报告以公司官网为载体，供下载阅读。

二、企业高层致辞

 

多年来，金正大秉承“帮助农民增收、促进农业发展”的责任理念，充分发挥自身的技术创新、服务领先和市场优势，依靠不断的产品研发与推广应用，努力保障高端优质肥料的稳定供应；依靠行业领先的研发创新能力，不断提升产品质量、增进食品安全、减少环境危害， 促进行业结构调整和转型升级。

第十二届全国人大代表

金正大生态工程集团股份有限公司董事长

作为我国新型肥料行业的领军者，金正大确立了成为“世界领先的植物营养专家和种植业解决方案提供商”的新愿景，努力打造创新型、服务型、平台型和国际化的一流企业，积极用世界眼光探索“农业新丝绸之路”。

引领农业大时代，同心共筑中国梦。身处这个伟大的时代和充满无限希望的行业，拥有光荣传统、肩负伟大使命的金正大人，一定能开启从“中国领先”向“世界领先”的新征程，实现新梦想！

三、企业简介

金正大生态工程集团股份有限公司成立于1998年，是从事复合肥、缓控释肥、水溶肥、生物有机肥及其它新型肥料研发、生产和销售的国家重点高新技术企业、国家创新型企业、国家技术创新示范企业。现有总资产110亿元，员工10000余人，年生产能力600万吨。2010年，公司在深圳证券交易所上市（股票代码002470）。

公司秉承国际化管理理念，走快速创新发展道路，延伸上下游产业链，精心部署全国生产基地，实现全国产业布局优化，并香港、美国华盛顿、以色列特拉维夫等地设有子公司或分支机构。

全国十大生产基地

坚持自主创新、走产学研相结合的发展道路是金正大成立以来最大的特色和优势。目前，公司建有国家认定企业技术中心、国家缓控释肥工程技术研究中心、复合肥料国家地方联合工程研究中心、土壤肥料资源高效利用国家工程实验室、农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室、博士后科研工作站等国家级高端研发平台。先后与山东农业大学、中国农业大学、中国农业科学院、全国农业技术推广服务中心、中国科学院南京土壤研究所、国家杂交水稻工程技术研究中心等40余家科研院校建立长期合作关系，并与佛罗里达大学、挪威生命科技大学等7所国外高校、美国农业部3个试验站等单位建立了长期合作关系，共同致力于新型肥料研发与推广应用。

部分高端研发平台

公司先后承担了“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划和国家星火计划、国家火炬计划、国家重点新产品计划等30余项国家级和省级重大科研项目，是缓控肥料行业标准、国家标准和国际标准的起草单位，全国缓控释肥产业技术创新战略联盟理事长单位，目前，拥有发明专利193项，并先后荣获荣获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖2项，二等奖4项，三等奖3项，中国专利优秀奖2项，山东省专利一等奖2项，同时荣获国家重点新产品、中国驰名商标等荣誉。

 

 

部分科学技术进步奖证

以“帮助农民增收、促进农业发展”为已任的金正大，凭借着探索和勇于突破的精神，以国际化眼光汲取全球农业智慧，用国际化思维推动中国农业向现化化转型升级，为建设美丽中国和现代农业不懈努力。

 

 

 

目 录

 

第一部分 报告前言.......................................................................................................................................................1

一、报告编制规范.........................................................................................................................................................1

二、企业高层致辞.........................................................................................................................................................2

三、企业简介......... .........................................................................................................................................................3

第二部分 报告正文......................................................................................................................................................6

一、企业质量理念........................................................................................................................................................6

二、企业质量管理........................................................................................................................................................9

（一）质量管理机构...........................................................................................................................................9

（二）质量管理体系...........................................................................................................................................9

三、企业质量诚信......................................................................................................................................................12

（一）质量诚信管理..........................................................................................................................................12

（二）质量文化建设 .........................................................................................................................................13

四、企业质量基础.......................................................................................................................................................14

（一）企业产品标准..........................................................................................................................................14

（二）企业计量水平..........................................................................................................................................15

（三）认证认可情况......................................................................................................................................... 15

（四）质量检验情况............................................................................................................................... 16

五、产品质量责任.........................................................................................................................................................16

（一）产品质量承诺...........................................................................................................................................16

（二）产品售后责任..........................................................................................................................................17

（三）质量信用记录...........................................................................................................................................18

（四）安全管理..............................................................................................................................................18

六、质量风险管理........................................................................................................................................................19

（一）质量投诉处理..........................................................................................................................................19

（二）质量风险监测........................................................................................................................................19

（三）应急管理..................................................................................................................................................19

第三部分报告结语.................................................................................................................................................20

 

 

第二部分 报告正文

一、企业质量理念

金正大在发展历程中，始终以“帮助农民增收，促进农业发展”为已任，视产品质量为企业的命脉和灵魂，实施“质量+创新”双轮驱动战略，以创新提升质量，以质量促进发展，打造了企业技术优势、质量优势和品牌优势。

1. 企业使命

帮助农民增收 促进农业发展

以提高农业的产量和质量，改善农业生态环境为已任，通过科技创新改造传统农业，改变农民耕种方式，帮助农民增产增收，促进农业可持续发展。

2. 企业愿景

世界领先的植物营养专家和种植业解决方案提供商

围绕“一切为了客户”的思想，搭建资源整合平台，以“人本+资本”为驱动，从单一企业竞争和单一业务竞争变为产业链竞争和平台竞争，实现从生产经营型企业向创新型、服务型、平台型和国际化企业集团的转变。

3. 核心价值观

创新为魂 和谐为本

始终以创新为发展的动力和源泉，坚持不懈地在技术、产品、管理、机制、文化、品牌、服务等各个方面进行全面创新，不断引领行业技术进步；在国际化发展过程中承担更多的社会责任，形成公司、员工、社会之间和谐共赢的发展局面。致力农民增收和施肥方式的科学转变，最终促进人与环境的和谐发展。

4. 企业精神

诚信 创新 责任 共赢

诚信是金正大企业文化的核心与灵魂，言行一致，信守承诺；创新是金正大求得发展的第一要旨，时时创新、事事创新、处处创新；责任是金正大创业、立业之本，矢志做一个责任型的企业，并始终贯穿在企业运作的方方面面；合作互利，谋求共赢，金正大始终谋求与员工、农民、合作伙伴和社会的共赢。

5. 质量价值观

专心做好肥 袋袋是精品

质量是反映一个企业核心竞争力的重要标志，是企业做大做强、安身立命的根本。企业的生命是质量，企业的发展靠质量，企业在激烈的市场竞争中赢得主动、占据优势，依靠的还是质量。

金正大坚持“全员质量意识提升、全面质量管理提升”的质量意识，始终专注于肥料产业，做精、做深、做专，做好每一粒肥料，确保生产的肥料袋袋是精品。

6. 品牌价值观

品牌是企业创造利润的无形资产和知识财产，始终把品牌建设当作核心策略之一，通过品牌打造、品牌理念和品牌文化的传播，彰显企业品牌实力，同时集技术创新、新品研发、产品质量、农化服务为综合优势，为用户提供增值服务，让“好产品会说话”

二、企业质量管理

质量是企业的生命，从建厂初始，金正大就将“要把最好的肥料送给农民，让他们笑着丰收”作为公司的神圣职责，建立并实施先进的质量管理体系和管理方法，不断改进提升产品质量。2015年，公司全面深化质量提升工程，围绕“全员、全方位、全过程控制，实现袋袋是精品”的质量目标，重点抓人员素质、抓质量意识、抓过程控制、抓责任落实、抓质量改进，通过全方位的的强化管理，使产品质量稳步提升。

（一）质量管理机构

公司的质量管理工作由总经理直接负责，主管生产技术副总担任管理者代表，保证质量规划、质量战略、质量管理的决策和推进。质量管理部负责质量工作的日常管理，独立行使质量检查、监督考核职能，并负责从原料入厂、过程监督、产品出厂全过程质量监控和检验活动。各职能部门、车间职责、流程清晰明确，形成了完善的三级质量管理网络体系和规范化的质量管理系统。

检测实验室

（二）质量管理体系

1. 质量管理方针

金正大确立了“持续改进，满足顾客，追求卓越，为中国大农业服务”的质量方针，深入开展全面质量管理，以行业领先的设计开发、过程控制和计量检测能力，紧盯世界最前沿的高端技术，不断开发新型环保产品。2014-2015年，加强了对普通复合肥及硝基复合肥质量及水溶品质的提升；通过开展试验方案设计、肥料中有机营养物质原料的筛选、天然活性物质与其他植物调节类物质各类及用量的筛选、复配工艺研究及性能评价、农学试验等相关工作，开发了四种叶面肥和叶体肥产品；根据不同作物、地域及气候特点，开发经济作物套餐肥10种，大田作物套餐肥5种。在不断为顾客提供高品质产品的同时，公司大力推广种肥同播、水肥一体化等精准施肥新技术及作物精准施肥解决方案，成为我国农作物精准施肥的开拓者、引领者。

与以色列签署战略合作协议

公司引进国外先进技术投资建设的“玻璃智能科研温室”，作为研发中心的配套设施，通过外遮阳、内遮荫、加湿、喷淋、降温等智能系统调控，模拟全球不同气候对作物进行长期、系统的定位实验，由专人负责根据作物生长环境不同进行肥料施用实验，智能温室为产品研发和提供了桥梁和纽带。

 

 

 

 

 

智能科研温室一角

 

2. 质量管理体系

金正大自2003年开始推行ISO9001质量管理体系，2004年获得ISO9001质量管理体系认证证书。2006年体系整合获得了ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系三标一体认证证书，并先后通过了CNAS国家实验室认可、生态环保肥认证、并引进卓越绩效模式等，夯实了质量管理基础。培养了国家注册审核员及10余名精通标准、熟悉公司技术和管理、素质优良的内审员队伍，保证了质量管理体系对人力资源的需求。通过每年定期内、外部审核建立了发现问题、解决问题的自我完善机制，使质量管理得以持续改进。

三体系认证证书

 

3. 质量管理办法

公司制定了各类管理制度和产品标准，明确各级人员质量职责和管理流程，建立严格的质量责任追究制度，从原材料进厂、装卸储存、生产过程控制、产品出厂、运输各个环节责任明确、目标清晰，使质量工作与全体员工的责任相结合，并按照《质量责任制考核管理制度》对质量工作情况进行检查、考核、奖惩，形成上至企业领导下至员工监督、检查、指导、控制于一体的层级负责、人人把关的质量运行体系。

在质量管理体系基础上，整合建立了生产管理体系和设备管理体系，公司每月组织一次内部审核，对发现的问题及时进行改进。2014年，制定了《金正大监督抽样规范》，按照国家监督抽查模式，每个季度对各分公司在线产品、库存产品和市场产品进行全方位监督抽样，检查内容包括产品各项内、外在质量，发现问题及时限期整改并追责，保证产品出厂合格率100%。

建立了质量激励机制，制定了《合理化建议管理办法》、《质量安全自查自纠奖评办法》，开展QC活动，制定实施《QC小组活动实施方案》，针对长期难以解决的质量问 题安排课题进行攻关，鼓励积极自选课题，2015年共开展了25个课题的QC改进活动，促进了公司产品质量的不断提升。

 

科技成果鉴定会

 

4. 质量教育

公司定期开展有效完善的质量教育和及质量管理方法培训，保证了各级员工从原料采购、生产过程、仓储运输等各环节层层把好产品质量关，确保了产品内、外在质量。

(1) 通过质量周例会及时通报、分析问题，进行标准、制度宣贯，提高员工质量意识；

（2）针对产品特性，通过季节性质量控制、各岗位管控重点、往年质量问题展示及解决措施等专题培训，增强质量事故预防和应急处理能力。

（3）召开不合格品现场会，现场针对不合格品进行原因分析、质量控制讲解，使一线员工认识到日常规范操作的重要性，增强员工的质量责任感。

(4) 利用厂内标语、宣传栏、黑板报、质量竞赛、质量征文、合理化建议、质量知识法规考试等全方位持久的宣传教育，潜移默化地增强了员工的质量意识。

(5)用“走出去，请进来”的方式培训“精益管理”“零缺陷”等先进的管理方法。

产品质量管理培训

三、企业质量诚信

（一）质量诚信管理

诚信是金正大企业文化的核心与灵魂，同时也是金正大人择人处事的基本原则。多年来，公司一直本着对消费者、对员工的高度责任感进行生产经营，从产品开发、原料采购、生产过程、营销服务等全过程把控产品质量，尤其对水溶肥、液体肥等新产品因主要施用于蔬菜果类，更是按照食品级质量标准进行全过程的跟踪监测及管理，确保产品质量安全。

金正大的质量诚信主要体现在以下几个方面：

1. 制定高于“国标”的产品内控标准，每年在产品养分含量上增加投入近亿元，以规避生产波动造成的质量风险，以过硬的产品质量赢得消费者的认可。

2. 在产品标识标注方面，产品设计均符合国家相关标准要求，不作任何虚假宣传，避免消费者受到误导，坚持诚信发展。

3. 开放式宣传诚信经营理念，对来公司调研或参观的各级领导，均向其展示、详解产品特性、工艺流程等方面信息，每年都举行经销商及消费者代表大会，请经销商及消费者代表来公司参观产品生产现场，向其讲解产品主要生产技术及工艺。

工艺流程介绍

（二）质量文化建设

金正大企业文化是金正大的灵魂，是金正大人的行为准则。高层领导在金正大长期的生产经营实践中，总结、提炼出了一系列使命、愿景、精神理念、行为准则，构成了金正大特色的完整的企业文化体系。

质量文化是企业文化的重要组成部分，为保障产品质量要求，促进产品质量提升，公司坚持走质量创新与企业文化创新结合之路，培育以质量为支柱的企业文化，将每年的质量月活动贯穿整个下半年的质量管理工作，针对不同的活动主题制定完善的考核激励方案，通过质量培训、岗位技能比武、质量问题现场会、自查自纠、合理化建议、质量对标、质量标兵评选等系列活动，提高员工的质量意识和诚信意识，形成了包括全员、全过程、持续改进提高的质量保证体系。

 

质量月总结大会

 

人才是质量的根本保证，公司高度重视员工培训和素质提升，多层次、全方位加强员工教育培训。公司专门设立金正大商学辽，建立了“五度培训法”，即从战略与执行层面的“高度、宽度、长度、跨度、精度”开展多层次培训；培训中心每年制定详细的培训计划，根据员工个性专业需要，开发一系列特色培训课程，不断提升员工的综合素质。

员工能力提升培训

四、企业质量基础

（一）企业产品标准

公司所有产品均执行现行有效的国家、行业标准，并积极采用国际标准和国外先进标准，标准覆盖率达到100%。为了满足消费者的需要，保证产品质量，制定了严于国家标准的产品内控指标，建立比标准更为严格的质量控制手段，是AAA级标准化良好行为示范企业。

金正大通过承担标准的起草与制定，对规范行业发展，积极引导行业步入健康发展轨道起到了积极的促进作用。

到2014年底，金正大参与起草了9项行业、国家标准，其中《缓控释肥料》（HG/T3931-2007）行业标准、《缓释肥料》（GB/T23348-2009）国家标准、《高尔夫草坪专用肥和土壤调理剂》（HG/T4136-2010）行业标准、《控释肥料》行业标准（HG/T4215-2011）、《农业用硝酸钙》（HG/T 4580-2013）行业标准等五项标准已先后发布实施，参与制订的《肥料和土壤调理剂分类》、修订的《肥料和土壤调理剂术语》两项国家标准已报相关主管单位审批。另外，参与制定的《控释肥料》国际标准目已于2014年7月在意大利通过初次审查，《硝基复合肥》行业标准目前处于送审阶段。制定的《复合冲施肥料》、《土壤调理剂》、《磷酸铵镁》、《氯化铵钾》、《硫酸钾铵》等五项企业标准已备案执行。2014年公司制订送审的有《聚磷酸铵》、《聚天冬氨酸（盐）》、《土壤调理剂11型》、《硅钙钾肥》、《螯合微肥》等五项标准。

（二）企业计量水平

公司建立了计量检测体系，建立健全了各项计量管理制度，按规定程序对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护，使其保持测量能力要求。同时特别重视检验、测量和试验技术的更新工作，积极研制和配备新的检测设备，加快实现检测手段现代化。

公司制定了《定量包装管理办法》，强化定量包装产品的监督管理，不定期抽检成品包装净含量，保证公司产品计量准确。历年来，省，市质量技术监督局对公司产品净含量抽检合格率均达100%。

（三）认证认可情况

2006年公司获得质量/环境/职业健康安全三标一体认证证书；2010年4月在全省同行业首家通过中国合格评定委员会（CNAS）检测和校准实验室能力认可认证；2011年3月率先通过了国家认监委环保生态肥料产品认证，成为全国十家首批获证企业之一。

认证认可证

（四）质量检验情况

为了适应公司的快速发展，公司整合各厂区的检验资源组建质检中心，严格按现代化实验室的标准进行设计、建设和管理，顺利通过了国家CNAS实验室认可审核取证。中心检测范围覆盖所有原料、过程产品及成品的质量、安全指标，并根据生产、经营和科研需要，陆续配备了等离子体发射光谱仪、液相色谱-质谱联用仪、X射线衍射仪、比表面积及孔径分布测定仪、傅里叶红外光谱仪、同步热分析仪、碳硫分析仪等大批先进的国内外检测设备。

中心每年制定详细的培训计划，全方位提升检验人员的综合素质和质量管理水平，检验和试验人员全部取得高级化验员资格证书，其中有6人取得了质量工程师证书，目前，质检中心从环境设施、检测设备到检验能力在同行业中均处于领先水平，在保障原料、过程、产品、环境检测质量的同时，可以配合集团研究院开展各种研究课题的检验和试验。

严格的质量检测

五、产品质量责任

（一）产品质量承诺

作为肥料行业的龙头，金正大一直把产品质量责任放在企业发展的首位，承诺所有出厂产品均符合法律法规和国家标准要求，出厂产品合格率100%，坚决做到以优质的产品、真诚的服务来回报广大消费者对金正大产品的厚爱。

为加强公司与广大经销商之间有效信息沟通，严防假冒伪劣商品侵犯公司及客户的合法权益，有效维护市场秩序，公司从2013年着手建设电子商务系统，系统功能模块涉及经销商进销存系统、条码管理、防伪防窜货管理、销售政策管理、业务管理、电子商务等模块，借助电子商务和OA平台，实现网上提报订单、库存查询、订单接收、计划排产、订单跟踪、发货、运输实施跟踪一条龙服务。

 

质量承诺

 

（二）产品售后责任

金正大开启了农化服务新模式，打造了一站式服务平台。在全国建立了20余家农化服务中心，组建了涵盖农业生产各领域的200名顾问和专家团队，成立了500个农化服务队，配备了700多辆农化服务车和15000台种肥同播机，为全国农民提供从“采土—化验—制定配方—生产—统一配送—种肥同播—现场指导”等一条龙专业化服务，有效解决了个性化测土配方和一次性施肥等问题，为农民搭建了服务大平台，构建了点多面广、快捷高效的服务终端。

农化服务体系

当客户发现所提供的产品存在缺陷，或是收到投诉产品不合格信息时，公司会有质检人员对相应问题进行检验和判定，确定为企业责任时，由售后人员将售出产品及时召回，提供免费更换服务。同时由公司组织技术人员检查全部设计生产环节，有效的预防再次出现质量问题。

（三）质量信用记录

金正大在深入推行质量管理的过程中，始终坚持将产品质量安全作为企业生存和发展的基石，不断寻求持续改进、追求卓越绩效，受到各级政府和社会团体的充分肯定，并荣获“临沂市首届市长质量奖”、山东省名牌产品、中国驰名商标、标准创新贡献奖等各种奖项，目前，公司正在积极组织申报2014年省长质量奖。

部分荣誉证书

（四）安全管理

公司严格按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求，完善了安全生产责任制度、安全会议制度、安全培训教育制度等52项管理制度及78项安全操作、装卸、

检修作业技术操作规程。

投入专项资金1600多万元，共计163人参加各种资格证取证、审证培训，特殊工种全部持证上岗。新入厂员工全部经公司、车间、班组三级安全教育，并考核合格后上岗作业，并对车间老员工继续开展安全知识更新教育。

应急救援方面，公司成立了应急救援指挥部和救援队伍，并制定了综合预案、专项预案和现场处置方案，配备了必需的应急救援器材，落实了动态监控管理，完善了“六位一体”平台建设。

安全应急演练

六、质量风险管理

（一）质量投诉处理

公司设立了客户投诉处理流程及投诉电话，建立《客户投诉登记表》，对投诉事由及相关事项进行登记，并将信息及时反馈给售后服务人员进行确认。经确认投诉产品为假冒产品的，按照打假维权工作流程处理；确认为公司产品质量问题的，向消费者作解释工作，并进行更换；若为消费者自身原因造成的，耐心向消费者沟通、协商；经销商反映的问题，如数量较大，由售后服务部门与质量管理部门联合调查处理，根据实际情况进行更换、返工等。

（二）质量风险监测

公司建立了产品质量档案和产品质量风险监测管理制度，对产品生产和销售的整个过程进行风险分析，对产品质量影响较大的重点环节，设立了质量风险监测点，不断完善和健全企业质量风险监测体系，定期检查、分析总结，及时通过网络、行业协会、国家及省市产品质量监督检验所等沟通渠道，广泛征集各方面的质量安全风险信息，采取有针对性的防范措施，不断优化和改进质量管理的手段和关注点，全面降低质量安全风险。2014年，我们进行了认真检查和分析，并送样品到国家权威机构进行检测，结果均合格。近几年，在国家、省、市、县组织的产品质量监督检查中，产品质量合格率100%。

（三）应急管理

公司制定了企业重大质量安全事故的应急预案，成立了以生产技术副总为组长的质量安全事故应急处理小组，应急处理小组包括设计研发、质量、法务、售后服务、市场等部门成员。

公司建立了快速报告、紧急处理、快速处置的重大安全事故应急处置方针，确立了重大质量安全事故24小时响应处理机制。

第三部分 报告结语

创新是企业的灵魂，质量是企业的生命。今后工作中，我们将进一步加大科技创新力度，狠抓产品质量提升，全力推进品牌建设，用真诚和责任奉献全国“三农”事业，金正大将勇挑行业发展大梁，向“世界领先的植物营养专家和种植业解决方案提供商”的愿景阔步前进，为促进农业增效、农民增收、农村发展做出新的更大贡献！

展望未来，金正大将继续以“帮助农民增收、促进农业发展”为已任，引领农业大时代，同心共筑中国梦，开启从“中国领先”向“世界领先”的新征程！

 

 

 

 

 

 

读者意见反馈

感谢您用心阅读本报告，这是我们发布的第一份质量信用报告，希望本报告能够成为公司内外部利益相关方沟通交流的渠道和平台。

为了进一步提升我们质量信用主体责任工作落实的质量，请您多提宝贵意见和建议，我们会不断改进、以臻完善。

我们期待您的指导！

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